张楠楠：
广东维庭律师事务所创始合伙人、管理主任、首席律师
 部分案例：
1.髙某合同诈骗案，涉案金额200万，检察机关量刑建议十二年，经过有效辩护，最终判处有期徒刑三年，缓刑四年。
2.邱某斐诈骗案，涉案金额2.43亿。经过有效辩护，最终改变定性，判处非法经营罪，有期徒刑四年六个月。
3.廖某明案，公诉机关指控诈骗罪。经过有效辩护，最终改变定性，判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月。
4.梁某涉嫌职务侵占罪，公诉机关量刑八年，经过有效辩护，最终判处有期徒刑一年。
5.王某毅诈骗罪，涉案金额570万，经过有效辩护，最终改变定性，以非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
6.朱某娟涉嫌虚开增值随专用发票罪，经过有效辩护，最终检察院作出不起诉决定。
7.车某霞涉嫌诈骗罪，经过有效辩护，在侦查阶段取保成功，最终撤案。
8.杨某娇非法经营案，经过有效辩护，在侦查阶段取保成功，最终撤案。
9.杨某开设赌场案，一审判处有期徒刑三年，当事人家属委托我方为其二审辩护，最终改判有期徒刑一年半。
10.刘某华放火案，原审判处有期徒刑三年，本律师作为其发回重审阶段辩护律师，经过有效辩护，最终改判有期徒刑两年。
11.于某龙侵犯公民个人信息案，经过有效辩护，轻量刑有期徒刑六个月。
12.张某兵开设赌场案，经过有效辩护，有期徒刑六个月，缓刑一年。
13.刘某非法买卖枪支罪，经过有效辩护，有期徒刑三年，缓刑四年。
14.蔡某贡盗窃案，经过有效辩护，最终缓刑。
15.龙某盗窃罪，经过有效辩护，有期徒刑九个月，缓刑一年。
16.姚某鹏故意伤害案，经过有效辩护，有期徒刑六个月，缓刑一年。
17.黄某煜寻衅滋事案，经过有效辩护，侦查阶段取保，最终检察机关不起诉。
18.姚某伟假冒注册商标的商品案，经过有效辩护，有期徒刑六个月，缓刑一年。
19.刘某峰涉嫌寻衅滋事案，经过有效辩护，侦查阶段取保，最终检察机关不起诉。
20.薛某涉嫌侵犯公民个人信息案，情节特别严重，一审法院采纳辩护人的意见，判处法定最低刑三年有期徒刑，并适用缓刑。
21.公安部督办的周某某涉嫌侵犯公民个人信息案，经过反复沟通、提交书面意见，在“37天黄金救援期内”成功取保候审，且检察机关最终作出不起诉决定。
22.孙某某涉嫌买卖枪支案，经过反复沟通，办案民警、检察官均认可辩护人意见，在“37天黄金救援期内”成功取保候审。
23.王某某涉嫌危险驾驶案，与办案民警反复沟通，案件最终因证据不足未予刑事立案，行政处罚也予以最大限度从轻。
24.马某某涉嫌组织卖淫案，审查起诉阶段介入，经过反复沟通、提交书面意见，检察机关作出不起诉处理。
25.刘某涉嫌组织、领导传销活动案，公诉机关建议量刑五年以上，经过强有效庭审辩护和庭后沟通，一审法院采纳辩护人的意见，仅判处有期徒刑一年四个月（实报实销）。
26.杨某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、窝藏罪一案，经过有效庭前沟通和庭审辩护，一审法院改变其中一项重罪定性为轻罪，数罪并罚总刑期仅执行有期徒刑两年，几乎是同案28人中量刑最低。
27.王某某涉嫌串通投标案，辩护人第一时间会见，与侦查机关反复沟通、提交书面意见，在拘留后第八天成功取保候审。
28.王某某涉嫌非法吸收公众存款案，王某某作为法定代表人，指控数额约2.6亿元， 辩护人审判阶段介入，经过强有效庭审辩护和庭后沟通，一审法院最终仅判处有期徒刑四年，罚金10万。
29.黄某某涉嫌诈骗案，系四川当地公安、检察院成立专案组打击的电信网络诈骗犯罪集团案，经过反复沟通交涉，侦查阶段成功取保候审。
30.崔某某涉嫌走私普通货物案，辩护人侦查阶段介入会见，与主办民警反复沟通交涉，在2020年春节前成功取保候审，侦查机关最终亦未将当事人移送审查起诉。
31.莫某某走私国家禁止进出口的货物物品案，经过反复沟通，办案民警、检察官均认可辩护人意见，在“37天黄金救援期内”成功取保候审。
32.温某某涉嫌走私普通货物案，辩护人二审阶段介入，与二审法官反复沟通、提交详细意见，成功推动二审法院发回重审。
33.赵某某涉嫌走私普通货物案，辩护人二审阶段介入，与二审法官反复强调“一审判处罚金三百万元明显过重及详细理由”，最终二审法院采纳辩护人意见，改判罚金三十万元。
34.林某某涉嫌走私毒品案，辩护人二审阶段介入，详尽论述、反复沟通，二审法院采纳辩护人意见，最终将被告人的主犯改变为从犯，依法改判，量刑减少两年。
35.陈某某涉嫌故意杀人案、强奸案，辩护人二审阶段介入，与二审法官反复沟通、提交详细意见，最终成功打掉强奸罪。
36.张某涉嫌走私、贩卖毒品案，二审阶段介入，辩护人顶住压力，反复沟通，在一个半月内推动二审法院发回重审。
37.盘某某涉嫌非法吸收公众存款案，曾系公司股东、法人，涉案金额十几亿元，辩护人在庭审中据理力争，庭后反复沟通，最终数罪并罚总量刑仅判三年半。
38.李某某涉嫌传染病防治罪，经过有效辩护，最终公安机关撤案；
39.王某涉嫌赌博罪，经过有效辩护，最终检察机关不起诉；
40.林某某涉嫌票据诈骗罪，经过有效辩护，侦查阶段成功取保；
41.吴某燕、吴某金涉嫌开设赌场罪，经过有效辩护，侦查阶段成功取保；
42.郭某涉嫌职务侵占罪，经过有效辩护，成功取保；
43.朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，涉案金额达到67亿，未兑付17亿余元，经过与办案机关反复沟通、有效辩护，最终法院判处缓刑；
44.张某涉嫌强奸罪，检察院量刑一年两个月，经过有效辩护，最终判处九个月有期徒刑；
45.曹某某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，经过与办案机关反复沟通，侦查阶段成功取保；
46.任某超涉嫌诈骗罪，经过与办案机关反复沟通，侦查阶段成功取保；
47.李某涉嫌走私罪，经过与办案机关反复沟通，侦查阶段成功取保；
48.周某涉嫌伪造公司印章罪，经过有效辩护，侦查阶段取保候审；
49.兰某某涉嫌非法经营罪，经过有效辩护，侦查阶段取保候审；
50.熊某某涉嫌诈骗罪，经过有效辩护，侦查阶段取保候审；
51.余某某涉嫌组织淫秽表演罪，经过有效辩护，侦查阶段取保候审；
52.黄某某涉嫌诈骗罪，经过有效辩护，侦查阶段取保候审；

案情简介

2018年4月至同年9月，被告人廖某明在深圳城区，明知是他人用于实施犯罪的情况下，仍以其亲属廖某新、廖某兰名义办理4张银行卡，用于收取犯罪所得的款项601.9096万元，并使用上述银行卡多次取赃款共计431.53万元。案发后，赃款未追回。

 

公诉机关观点

2018年4月至同年5月被告人廖某明在广东省深圳市城区，通过微信群内诱使被害人王某芳等人往“恒指平台”投资，通过操纵涨跌之手段，骗取王某芳等人现金共计654.888万元。案发后，追回赃款46.616155万元。

 

辩护思路

1、“事前同谋”共犯与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的……。同时《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第5条规定：“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。”

如果仅根据法条自身的文意理解，很难理解“明知犯罪所得而窝藏、转移”与“事前同谋，掩饰隐瞒……”的区别在哪里，“事前同谋”也属于“明知”的一种，这种主观上的区别到底如何认定？

首先，“事前通谋”必须发生在上游犯罪既遂之前。按刑法理论，共同犯罪主观方面要求各共同犯罪人之间必须有共同的犯罪故意，并且有意思联络，这种意思联络必须发生在犯罪既遂前。

其次，“事前通谋”的上游犯罪分子必须是实行犯。掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人必须直接与上游犯罪实行犯进行“事前通谋”才成立共犯，如果其仅就窝藏、销赃等事宜与非实行犯进行共谋，其主观上间接知晓了上游犯罪，但不知实行犯为何人、犯罪对象为何物，则不能认定为“事前通谋”，不能成立共同犯罪。

最后，“事前通谋”的内容应当具有明确性。掩饰、隐瞒犯罪所得行为人在事前与上游犯罪分子进行的犯意联络，不能是笼统的、概括的，应当是明确的、具体的。所谓具体的、明确的，并不是指掩饰、隐瞒犯罪所得行为人要对上游犯罪的时间、地点、方法、目标等具体情节有全面了解或参与共谋，但是不能将仅是笼统地知晓上游犯罪分子要实施侵财类犯罪、概括地承诺事后收购赃物的行为认定为共犯。由此，要成立共犯，二者之间的通谋内容至少应当涉及上游犯罪手段、赃物种类、收赃方式、收赃价格等内容。

2、本案中廖某明并未参与实施诈骗行为

根据同案犯笔录、转账金额及犯罪时间节点等证据的梳理结果可知，现有证据并未正式廖某明参与了实施诈骗的过程，真正的诈骗犯朱某是廖某酒吧的常客，廖某明仅是起到了资金转移的帮助作用，对诈骗行为并不知情。

 

判决结果

本院认为，被害人王某芳等人陈述在恒指平台被骗，资金流向显示流入上海某科技有限公司客户备付金，又通过该公司端口号将资金分流至大量个人银行账户内，其中部分资金转入廖某明掌握的廖某新、廖某兰账户，而廖某明在短短几个月的时间内，频繁、多次取款，根据其生活经验、认知能力，廖某明是应当明知上述款项是犯罪所得，而仍然为犯罪分子提供银行卡帮助其收款、转账、取现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成特征。公诉机关关于廖某明犯诈骗罪的指控，从证据链条分析，现有证据不能证实廖某明参与实施了共同诈骗行为，故对该指控罪名本院不予支持。